पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत। (फाइल फोटो) पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता व पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ मोहाली स्थित विशेष अदालत ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को मनी लान्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। ईडी के वकील ने कोर्ट में एक आवेदन किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि एक ….
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। दिल्ली ब्लास्ट में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आने के बाद अब इसके फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। जांच एजेंसियों की तरफ से खुलासा किया गया है कि यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाली चैरिटेबल ट्रस्ट म . यूनिवर्सिटी के…
मुंबई28 मिनट पहले कॉपी लिंक प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) मनोज गौर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। यह मामला घर खरीदने वालों से लिए गए 12,000 करोड़ रुपए के फंड डायवर्शन (पैसों की हेराफेरी) से जुड़ा है। कंपनी के खिलाफ यह मामला 2017 से चल रहा…
संपत्ति अटैच करने के बारे में जानकारी देते अधिकारी रोपड़ में अवैध खनन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बड़ी कार्रवाई की है। उसके आदेश एक आरोपी की चार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई है। इससे आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैला दी है। इडी ने एक जांच के बाद में यह…
7 मिनट पहले कॉपी लिंक सिंगर जुबीन गर्ग मौत मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की चल रही जांच में नया खुलासा हुआ है। एसआईटी ने जांच के दौरान सिंगर के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) के खातों में लगभग 1 करोड़ रुपए का नकद लेनदेन पाया है। सिक्योरिटी गार्ड के बैंक खातों में करीब…
भारतीय सेना के अफसरों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर इंटिग्रेटेड फाइनेंस एडवाइजर (आईएफए) और सूबेदार मेजर तक के खिलाफ अब चंडीगढ़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की तैयारी श . इन अफसरों के खिलाफ चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रायल शुरू करने के…
गुरुग्राम ईडी जोनल ऑफिस द्वारा मनी लांड्रिंग के केस में संपत्ति जब्त की गई है। ईडी गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और उसकी ग्रुप कंपनियों के एक्स प्रमोटर्स और सहयोगियों की 153.16 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। इन संपत्तियों में राजस्थान के कोटपूतली (बहरोड़) में 29.45 एकड़ जमीन, गुरुग्राम के…
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पीएमएलए स्पेशल कोर्ट के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देने के करीब एक साल बाद उनके वकील ने दावा किया कि याचिका विचारणीय . जस्टिस त्रिभुवन दहिया की…
नई दिल्ली8 मिनट पहले कॉपी लिंक ED ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री और AAP के नेता सत्येंद्र जैन से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। ईडी ने ये कार्रवाई PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। साल 2017 में CBI ने…
